В Татарстане задержали нелегальных банкиров, обналичивших ₽1,1 млрд
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ и регионального Управления ФСБ пресекли деятельность организованной группы, сообщили в пресс-службе МВД по РТ. Участников подозревают в незаконной банковской деятельности.
По предварительным данным, житель Казани в 2021 году создал криминальную схему по обналичиванию средств. Он вовлек в это двух знакомых женщин. Юридические лица перечисляли деньги подконтрольным организатору компаниям и аффилированным индивидуальным предпринимателям. Участники группы выводили платежи в наличный оборот и передавали заказчикам.
За услуги они брали от 13% до 15% от полученной суммы. Оборот составил 1,1 млрд руб., доход участников схемы составил 86 млн.
Возбуждено уголовное дело по ч2 ст. 172 УК РФ. Подозреваемых задержали, в их жилищах и офисах прошли обыски. У посредников изъяли документы, средства связи, печати, технику, банковские карты и другие предметы.
Двух фигурантов посадили под домашний арест. В отношении третьего избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Подпишись на Telegram РБК Татарстан