В Татарстане удвоилось число организаций с признаками финансовой пирамиды
В 2025 году Банк России выявил в Татарстане 25 нелегальных финансовых организаций, четыре из которых имели признаки финансовой пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе отделения – нацбанка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ.
«Большинство организаций с признаками финансовой пирамиды не имели офисов и взаимодействовали с потенциальными клиентами через соцсети, мессенджеры или по телефону. Они предлагали оплачивать участие с помощью криптовалюты. В основном – это интернет-проекты, организаторы которых обещали гарантированный доход от совместных инвестиций в различные доходные активы, «инновационный бизнес», драгоценные металлы», — рассказали в пресс-службе нацбанка по Татарстану.
Количество выявленных в Татарстане организаций с признаками финансовой пирамиды выросло вдвое. По данным Банка России, в 2024 году на территории республики обнаружили два таких субъекта.
Помимо четырех организаций с признаками финансовой пирамиды, в республике в 2025 году выявили столько же компаний, незаконно привлекавших инвестиции граждан. Кроме того, была обнаружены 17 субъектов, деятельность которых имела признаки нелегального кредитования.
«Псевдоломбарды и комиссионные магазины, которые незаконно выдавали краткосрочные займы, чаще использовали сетевой формат работы. Они открывали точки под единым брендом, но регистрировали на разных индивидуальных предпринимателей», — отметили в пресс-службе нацбанка по РТ.
Информация о всех нелегальных финансовых организациях передали в правоохранительные органы.