В Тюмени под суд отправится посредник телефонных мошенников с Украины
В Тюмени будут судить мужчину, который с помощью специального устройства переводил с телефонных счетов деньги, украденные мошенниками у россиян, в криптовалюту. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.
Как уточнили в ведомстве, подозреваемый в своей квартире разместил несколько устройств — сим-боксы, которые могли одновременно подключать более 30 телефонных сим-карт, на счета которых телефонные мошенники отправляли похищенные деньги.
Схема отъема денег была стандартной: преступники с помощью обмана получали данные банковских карт потерпевших и переводили деньги на подставные счета, а подозреваемый их конвертировал в криптовалюту.
«С помощью специального программного обеспечения он конвертировал денежные средства в автоматизированном режиме в цифровую валюту (криптовалюту) и направлял на криптокошельки злоумышленников, за что получал вознаграждение в виде процента от суммы легализованных денежных средств», — сообщили в прокуратуре.
46-летнего мужчину задержали в августе 2023 года, в ходе обыска в его квартире обнаружено и изъято более 4,5 тыс. сим-карт различных операторов связи, 3 сим-бокса, компьютеры и ноутбуки, более 120 банковских карт, в том числе украинских банков. Его обвиняют в отмывании денег, приобретенных преступным путем — часть 1 статьи 174. По данным уголовного кодекса, сумма отмытых денег, согласно этой статье, оценивается от 1,5 до 6 млн руб., а в качестве наказания предусмотрен штраф до 120 тыс. руб. или в размере его годового дохода.
Ранее тюменский прокурор назвал банки, которые участвуют в цепочках переводов денег телефонных мошенников. По его данным, в 2023 году в регионе произошло рекордное количество случаев кибермошенничества — 6605, а за два месяца 2024 — 994 случая. При этом раскрываемость хищений составила только 16%.