Возбуждено дело из-за незаконной банковской деятельности на 1 млрд
В Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Общий оборот средств составил около 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.
На территории Тюменской и Курганской областей в 2011-2014 гг проходило незаконное обналичивание средств с использованием сети терминалов по приему платежей. Деньги граждан не зачислялись на специальные банковские счета. Вместо этого наличность просто передавали заинтересованным лицам. При этом за услуги взималась комиссия в размере двух-трех процентов. Общий оборот средств составил около 1 млрд рублей, уточнили в беседе с журналистом РБК Тюмень представители пресс-службы тюменской полиции.
Схему, в которой участвовали шесть человек, выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области. «Сотрудниками органов внутренних дел проведены обыски. Изъяты печати, компьютеры, телефоны и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - прокомментировали в пресс-службе тюменской полиции.
Сейчас человек, которого силовики считают организатором этой схемы, находится под домашним арестом.