В Уфе начнется суд по делу о незаконном обналичивании ₽1,8 млрд
В Уфе перед судом предстанут восемь фигурантов уголовного дела о крупной схеме обналичивания средств компаний. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нем, сообщили в прокуратуре Башкирии и Следственном управлении СКР по республике.
По данным РБК Уфа, во главе группы стоял Рустам Ташпулатов. Следствие считает, что в 2015 году он создал преступное сообщество, в которое вовлек семерых сообщников. Они оказывали услуги компаниям и предпринимателям, которым нужно было незаметно вывести средства с расчетных счетов.
«Фигуранты приобретали у номинальных руководителей юридических лиц электронные средства платежей для имитации правомерной финансово-хозяйственной деятельности, осуществляя прием, выдачу и переводы денежных средств на банковские счета других организаций», — сообщили в Следственном комитете.
Клиенты перечисляли платежи на расчетные счета фирм-однодневок по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг. Взамен предприниматели получали наличность за вычетом комиссии, которая составляла 5–15% от суммы операции. Всего за семь лет по этой схеме было обналичено свыше 1,8 млрд руб.
«Соучастники создали более 85 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Используя расчетные счета подконтрольных организаций, они с 2015 года по 2022 год совершали незаконные банковские операции. Всего за указанный период оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 млн руб.», — сообщили в прокуратуре.
Банду раскрыли общими усилиями МВД, ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры. На имущество обвиняемых наложен арест в пределах 31 млн руб. Уголовное дело будет рассматриваться в Кировском районном суде.
Как сообщал РБК Уфа, в последние годы правоохранительные органы республики расследовали несколько подобных дел. Одним из самых громких стало расследование в отношении банды обнальщиков Сергея Кострова. Предполагаемый лидер преступной группировки находится в международном розыске. По версии следствия, под его руководством 46 фирм-однодневок за шесть лет обналичили 318 млн руб.