Жителя Уфы будут судить за хищение ₽266 млн под видом торгов на «Форекс»
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении уфимца Руслана Халилова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе. Подсудимому вменяется хищение 266 млн рублей у 500 человек. Мошенничества совершались под видом организации торгов на валютном рынке, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, местный предприниматель в 2016 году решил организовать бизнес по привлечению денег на рынок «Форекс». Вместе с Халиловым он вовлек в участие в группе более 30 человек, которые организовывали работу офисов в Уфе, Челябинске, Казани, Краснодаре, Перми, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. Компания широко рекламировала свои услуги, обещая клиентам высокие доходы.
«При этом фирма не имела выданной Банком России лицензии на осуществление операций на электронном рынке “Форекс”», — сообщили в прокуратуре.
Предприятие просуществовало три года, с 2016 по 2019 год. За это время злоумышленники заключили договоры на оказание услуг с 500 гражданами, которые внесли от 30 тысяч до 4 млн рублей. На самом деле деньги не попадали на валютный рынок, а сразу перечислялись на счета обвиняемых.
Руслан Халилов признал вину в полном объеме. Уголовное дело в отношении его предполагаемых сообщников еще расследуется. В рамках следствия на имущество фигурантов стоимостью 8 млн рублей был наложен арест. Изъяты активы на 56 млн рублей. Дело в отношении Халилова будет рассматривать Кировский районный суд Уфы.
Как сообщал РБК Уфа, в начале июня Кировский районный суд Уфы вынес приговор 30-летнему Айрату Низаметдинову, которого обвиняли в незаконной банковской деятельности и участии в преступном сообществе. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на полгода. Уголовное дело было возбуждено за легализацию средств компаний, на которой бизнесмен смог заработать 21 млн рублей.
Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.