Еще одна компания из Башкирии пополнила черный список Центробанка
Банк России 18 декабря внес в список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке уфимское ООО «Ломбард СБС». В обоснование регулятор указал, что в работе организации выявлены признаки нелегального кредитора.
На данный момент в черном списке Центробанка девять организаций из республики, внесенных в него в 2025 году. Всего в нем числится 71 компания из Башкирии. В этом году в перечень также включали еще три компании, но после их исключили из списка.
Как писал РБК Уфа, в ноябре в перечень внесли кредитный потребительский кооператив «Мой круг», зарегистрированный в Туймазах. В сентябре—октябре в список внесли кредитный потребительский кооператив граждан «Инвест Капитал Плюс» из Уфы и КПК «Ай» из села Месягутово Дуванского района.
Банк России выявляет проекты и компании с признаками нелегальной деятельности с помощью системы мониторинга, а также по обращениям организаций и физлиц. Список формируют, чтобы снизить риски вовлечения в незаконную деятельность, а компании, попавшие в него, могут обжаловать решение ЦБ РФ.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Ломбард СБС» зарегистрировано в Уфе в августе 2025 года. Учредителем выступает Рустэм Утякаев, руководит компанией Андрей Токарев. Основной вид деятельности организации — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Утякаев также выступает владельцем и совладельцем уфимских компаний «Профтехника», «Дом техники» и «Бакалея».
За прошлый год черный список Центробанка пополнили 18 организаций из Башкирии. В публичный перечень не включают ИП и физлиц по закону о защите персональных данных.