Уфимца задержали по подозрению в обналичивании более ₽300 млн
37-летний уфимец задержан по делу о незаконной банковской деятельности. Мужчину подозревают в обналичивании более 300 млн руб., сообщили в МВД по Башкирии. По данным РБК Уфа, фигурант дела — Романов Р. И.
По версии следствия, с 2020 года уфимец организовал с помощью знакомых более 30 фиктивных юрлиц и ИП. Через них он проводил денежные операции под видом оказания различных услуг. Фактически денежные средства выводили из легального оборота.
За обналичивание средств злоумышленники получали процент. Размер полученного преступного дохода оценивается в сумму выше 10 млн руб.
«В ходе следственных действий полицейские изъяли технику и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и лица к ним причастные», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Максимальное наказание по делу о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ) — лишение свободы на семь лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
Как писал РБК Уфа, в начале февраля в Уфе в суд направили дело о крупной схеме обналичивания средств компаний. Восьмерых фигурантов дела обвиняют в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества и участии в нем. По версии следствия, за семь лет участники схемы незаконно обналичили 1,8 млрд руб., а доход от нелегальной деятельности превысил 100 млн руб.