В Уфе раскрыли схему обналичивания денег из 30 фирм-однодневок
В столице Башкирии разоблачили преступную группу, которая не менее трех лет занималась нелегальным обналичиванием денег. В числе подозреваемых оказались шестеро уфимцев в возрасте от 27 до 59 лет. Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода, сообщает региональное Следственное управление СКР.
По данным следствия, в 2017 году местный житель организовал преступную схему, в которую вовлек своего брата и нескольких знакомых. Вместе они подыскивали людей, на которых оформляли фирмы-однодневки. Всего в схеме было задействовано 30 фирм. После этого компаниям-клиентам предлагали обналичивать средства через эти организации. Деньги выводились путем заключения фиктивных контрактов.
«Индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым было нужно неофициально вывести денежные средства со своих счетов, перечисляли их на расчетные счета подставных организаций под фиктивными основаниями, такими как оплата выполненных работ или оказанных услуг, а взамен получали наличные денежные средства», — сообщили в Следственном комитете.
Комиссия за услуги злоумышленников составляла 11%. Всего таким образом удалось обналичить 90 млн рублей. По данным МВД, у преступной группы даже была «бухгалтерия»: жительница Уфы вместе с помощницей из Баймака вела учет всех операций и держала у себя вырученную наличность.
Оперативно-следственные мероприятия проводились совместно Следственным управлением, управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) МВД по республике и региональным управлением ФСБ России.
«При обыске по адресам проживания подозреваемых и в офисах изъяты около пяти миллионов рублей, документы, печати фиктивных организаций, несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
По данным полиции, двое фигурантов дела помещены под домашний арест. Четверо подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщал РБК Уфа, в марте в Башкирии начался судебный процесс над участниками преступной группы, которые смогли обналичить через сеть поставных фирм 49 млн рублей. В схеме было задействовано 46 компаний.
Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.