В Уфе будут судить организатора финансовой пирамиды Club Exchange
Прокуратура Башкирии утвердила обвинение по делу об организации деятельности по привлечению денежных средств физлиц в особо крупном размере. По данным РБК Уфа, фигурант дела — 34-летний Тимур Гареев.
Следствие считает, что мужчина вовлекал граждан к участию в зарубежном инвестпроекте Club Exchange, зарегистрированном в Китае. Сайт проекта по требованию Генпрокуратуры в январе 2022 года был внесен в список компаний с признаками финансовой пирамиды.
Гареев создал группу для общения в мессенджере и чат-бот для обмена валюты. Клиенты вносили от 200 тыс. руб. до 1 млн руб. Средства вкладчикам выплачивали за счет вновь прибывших клиентов. Какую-либо законную инвестиционную или предпринимательскую деятельность фигурант не вел.
Ущерб по делу с августа 2020 года по ноябрь 2021 года превысил 20 млн руб., средства вложил 31 человек.
Свою вину фигурант признал в полном объеме. Материалы его уголовного дела рассмотрит Кировский райсуд Уфы.
МВД сообщало о задержании участника преступной схемы в сентябре 2024 года. Граждан, доверившихся псевдоинвестиционному проекту Club Exchange, просили обратиться в полицию.