Обнальщиков 90 млн в Уфе подозревают в создании преступной группы
В отношении семи жителей Башкирии, которых обвиняют в незаконном обналичивании более 90 млн рублей, возбудили новое уголовное дело. На этот раз фигурантам вменяется создание преступного сообщества и участие в нем. Об этом сообщает Следственное управление СКР по республике.
«В зависимости от роли и степени участия каждого в совершении указанных преступлений подозреваются семеро жителей республики в возрасте от 27 до 62 лет. По версии следствия, в период с 2015 по 2022 год на территории республики действовало преступное сообщество, целью которого являлось извлечение прибыли за оказание клиентам незаконных банковских услуг по обналичиванию денежных средств», — говорится в сообщении.
За семь лет подозреваемые учредили 77 подставных фирм-однодневок, через которые проводились фиктивные финансовые операции за якобы поставленные товары и оказанные услуги. Целью их было обналичивание средств компаний и предпринимателей, которые обращались к нелегальным банкирам. Всего за это время обнальщики вывели 90 млн рублей через 189 банковских счетов. Доход преступного сообщества составил не менее 9,9 млн рублей при комиссии в 11% с каждой операции, сообщает следствие.
По местам жительства и в арендованных помещениях преступного сообщества проведены обыски, изъяты денежные средства в размере свыше 5 млн рублей, а также документы бухгалтерской отчетности, цифровые носители, печати и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела, говорится в сообщении. Преступная деятельность была пресечена совместно МВД по Башкирии, Следственным управлением и управлением ФСБ по республике.
За организацию преступного сообщества виновным грозит до 20 лет лишения свободы, за участие — до десяти лет.
Как сообщал РБК Уфа, преступная группа была разоблачена весной 2022 года. В мае стало известно, что в отношении шести человек в возрасте от 27 до 59 лет было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупного дохода.
По данным следствия, в 2017 году местный житель организовал преступную схему, в которую вовлек своего брата и нескольких знакомых. Вместе они подыскивали людей, на которых оформляли фирмы-однодневки. По данным МВД, у преступной группы даже была «бухгалтерия»: жительница Уфы вместе с помощницей из Баймака вела учет всех операций и держала у себя вырученную наличность.
Следите за деловыми новостями республики в Telegram-канале РБК Уфа и в группе Вконтакте.