СМИ: у "ДревПрома" рассмотрели признаки финансовой пирамиды
Сегодня ряд СМИ распространили информацию, что Главное управление Банка России по Тюменской области рассылает сообщения, в которых предупреждает заемщиков банков о наличии у компании ООО "ДревПром" признаков финансовой пирамиды. Как следует из сообщения, сразу несколько тюменских коммерческих банков, чьи названия не уточняются, обратились в ГУ Центробанка с жалобой на данную компанию, которая оказывает услуги населения по выкупу задолженностей физических лиц перед банками. В сообщении указано, что ООО вносит несколько платежей по кредитным обязательствам заемщиков, однако вскоре отказывается от дальнейших платежей. Таким образом, заемщики остаются должниками, как правило, уже с просроченной задолженностью.
Отмечается, что за свои услуги "ДревПром" берет 20-35% от общей суммы долга, затем направляет эти средства в микрофинансовые организации, за счет дохода от последних осуществляет платежи по кредитам, которые позднее и вовсе перестает оплачивать. В связи с этим тюменское управление Банка России "полагает, что деятельность ООО "ДревПром" с признаками финансовых пирамид приводит к нарушению прав граждан и может вызвать весьма серьезные негативные социальные последствия". По информации тюменского регулятора, учредителем и руководителем организации является Евгений Сундуков, зарегистрированный в Башкирии, в г.Салавате, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.
Согласно открытым источникам, ООО "ДревПром" зарегистрировано в Федеральной налоговой службе 17 мая 2011г. Уставный капитал организации составляет 100,01 млн рублей. Размер уставного капитала был изменен 9 августа 2013г. Учредитель - Евгений Сундуков. Представительства компании работают более чем в 30 городах и населенных пунктах России.
Как пояснили РБК в правоохранительных органах Стерлитамака, на сегодня поступило уже более 30 обращений граждан на ООО "ДревПром", на данный момент по всем обращениям проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Между тем, в администрации Стерлитамака РБК сообщили, что к ним по этом вопросу пока никто не обращался.