Центробанк выдал второе предписание «Башактивфинансу»
Башкирскому кредитному потребительскому кооперативу «Инвестиционная компания «Башактивфинанс» 25 декабря выдано предписание о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Об этом сообщает Банк России на официальном сайте.
Запрет не распространяется на иные направления деятельности и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений, уточняет регулятор.
Подобное предписание «Башактивфинансу» регулятор уже выдавал 13 ноября 2019 года, но оно уже снято с контроля.
По данным ресурса «Контур.Фокус», председателем правления КПК является Иван Фалев. Оно зарегистрировано в Стерлитамаке. За 2018 год чистый убыток составил 712 тыс. рублей, валюта баланса на конец прошлого года была равна 277 тыс. рублей.
Иван Фалев является учредителем четырех действующих компаний — ООО «Башактивкредит», ООО «Башактивфинанс», ООО «Школа Бизнеса Синергия Башкортостан», ООО «Главпроект» (в трех вместе с Русланом Мухаметзяновым).
Ранее РБК Уфа сообщал, что «Башактивфинанс» привлекал средства физических и юридических лиц с выплатой дохода за счет следующих поступлений без ведения инвестиционной или какой-либо иной предпринимательской деятельности.