Центробанк лишил лицензии «Европейский экспресс»
Во вторник утром стало известно, что Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Европейский экспресс». Причиной регулятор назвал неоднократные нарушения банка организации требований по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.
Есть информация, что банк не принимал меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целей их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации. «Европейский экспресс» уличили и в проведении сомнительных операций по выводу денег за рубеж.
Отметим, ООО КБ «Европейский экспресс» – участник системы страхования вкладов. По величине активов банк занимает 715-е место в банковской системе страны.